Соучредителей 11 компаний-однодневок осудят за возврат 5 млрд рублей. НДС по фальшивым документам

В Москве пред судебными органами предстанут трое начальников подставных компаний, которые посредством сфальсифицированных соучастниками-милицейскими протоколов осмотра складов украли свыше 5 млрд рублей. под видом возмещения налога на добавленную стоимость, информирует пресс-служба ГП.
Трое обитателей столицы – Александр Амеличев, Татьяна Козлова и Вячеслав Синайский обвиняются в осуществлении правонарушений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (обман).
Как раньше сообщалось, с февраля 2009-го по декабрь 2010 года Амеличев, Козлова и Синайский, и вдобавок другие их соучастники организовали 11 подставных компаний: ООО "ЭкспрессФинанс", "Атлантида", "БизнесКонсалт", "Малахит", "Люция", "Русский Парк", "Арт Проект", "Альфа Строй", "Крона", "ЭкспоТрейд" и "Альда", отчетность коих они подделывали и представляли для возмещения налога на добавленную стоимость в московские ФНС № 25 и № 28. Наряду с этим милицейский УВД ЮЗАО Москвы – Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов снабжали поддельные протоколы осмотра складских помещений.
Распоряжался соучастниками, согласно точки зрения расследования, москвич Сергей Данилочкин, он кроме того вовлекал в группу новых участников и снабжал вывод денежных средств из страны посредством дружеских банковских структур. Козлова курировала бухгалтеров, которые составляли нелегальные документы, руководила счетами поднадзорных компаний по системе "Банк-Заказчик". Амеличев сорганизовывал сеть курьеров, за премию подыскивавших номинальных руководителей компаний-"однодневок". Синайский же нёс ответственность за сотрудничество с оперативниками милиции.
Во многих случаях соучастникам, как раньше считали дознаватели, помогал налоговый инспектор отдела камеральных ревизий № 4 ФНС Российской Федерации № 25 по Москве Михаил Кокорев (всего по этому делу к ответственности привлекались шесть сотрудников налоговой администрации, но, к примеру, дело последней из них – экс-начальницы отдела камеральных ревизий ФНС № 28 по Москве Ольги Цымай – пару дней назад было остановлено по амнистии).
Подставные организации, которые по легенде соучастников, как будто бы не осуществили в налоговый срок купленные ими товары, неправомерно получили из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость на сумму более 5,1 млрд рублей.
Сейчас уголовное дело на Амеличева, Козловой и Синайского направлено для разбирательства в Пресненский райсуд Москвы. В отношении других участников преступной группы длится следствие. Данилочкин укрылся от органов расследования и заявлен в розыск, обвинение ему предоставлено заочно. Бывшие милицейский Христофоров и Оганов в мае 2014 года приговорены Гагаринским судом Москвы к 7 годам и четырем годам и девяти месяцам тюрьмы соответственно.